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对外投资设立控股子公司的通告
2018-12-13 集团通告

一、对外投资概述

  qy千亿(以下简称“公司”)凭据公司战略计划 ,为充分利用公司在新质料领域的技术、品牌、资源等优势 ,进一步扩至公司经营规模 ,培育新的利润增长点 ,公司拟以自有资金认缴出资 9,900 万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生配合投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新质料股份有限公司”(暂命名 ,最终名称以工商批准为准)。

  公司第二届董事会第十一次集会以 9 票赞成、 票阻挡、 票弃权 ,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  公司本次投资不组成关联交易 ,也不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。凭据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资治理制度》的相关划定 ,本次对外投资属于公司董事会决策权限规模内 ,无需提交公司股东大会审议。

二、控资子公司基本情况             

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 。ǘ)总股本:10,000 万元人民币

 。ㄈ┚氐悖荷钲谑星昂I罡巯嘀巴逡宦 1 号 A 栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

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 。ㄎ澹┚婺#盒滦椭柿稀⒎栏柿稀⑼苛稀⒂推帷⒒ぴ及产品技术研究与开发; 新型质料、涂料、油漆、防腐质料、化工原料的销售及供应链治理; 进出口业务; 投资经营决策与治理咨询、资金运作、财务治理、涂料产品涂装技术支持、员工培训与治理、本企业集团内部的共享效劳外包及相关配套效劳;从事贸易信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。(最终以工商部分批准为准)

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   提倡人名称                 出资金额   出资方法   出资比例

qy千亿  9,900 万元  钱币出资   99.00%

     张军                       40 万元   钱币出资   0.40%

     石玉景       30 万元   钱币出资   0.30%

     胡贵鑫       30 万元   钱币出资   0.30%

     合计       10,000 万元   -     100.00%

三、相助敌手方情况

  张军先生:1976 年 12 月出生 ,本科学历 ,中国国籍 ,无永久境外居留权。2001 年至 2003 年任深圳市海川实业股份有限公司工程师 ,区域经理;2003 年至 2018 年历任海虹老人涂料(中国)有限公司高

级销售代表 ,大客户经理 ,高级经理。

  石玉景先生:1976 年出生 ,硕士研究生学历,中国国籍 ,无永久境外居留权。2000 年 9 月至 2002 年 8 月任昆山美丽华油墨涂料有限公司技术工程师;2002 年 8 月至 2004 年任成都金晟油墨涂料有限公司厂长;2004 年 11 月至 2018 年 9 月历任海虹老人涂料(中国)有限公司高级化学师、高级销售代表、大客户经理、华南大区经理。

  胡贵鑫先生:1980 年出生 ,本科学历 ,中国国籍 ,无永久境外居留权。2003 年至 2004 年任旺旺集团沈阳分公司行政部专员;2004 年至 2018 年历任海虹老人(中国)治理有限公司高级销售代表 ,大客户经理。

  以上三名出资人系无关联第三方 ,与公司、控股股东及实际控制人、董监高均不保存关联关系 ,也不保存股份代持行为。

四、对外投资的目的、保存的危害和对公司的影响

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  公司本次对外投资系基于公司战略计划 ,为充分利用公司在新质料领域的技术、品牌、资源等优势 ,进一步扩至公司经营规模 ,培育新的利润增长点 ,提高公司盈利水平。

 。ǘ)保存的危害

  1、本次投资设立控股子公司 ,尚需获得工商行政治理部分的批准 ;

  2、本次投资虽已进行可行性剖析并经公司战略委员会及董事会集体决策 ,但仍面临市场、经营、治理等各方面不确定因素带来的危害 ,公司将接纳适当的战略、治理步伐增强危害管控 ,积极防备和应对上述危害。

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  公司本次对外投资有利于扩至公司经营规模 ,提高公司盈利能力及公司焦点竞争力 ,对公司未来生长具有积极意义和推行动用。不会对公司财务及经营状况爆发倒运影响 ,切合公司的战略计划 ,切合公司全体股东的久远利益。

  五、备查文件

  qy千亿第二届董事会第十一次集会决议

  特此通告。

                                                                   qy千亿

                                                                       董 事 会


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